设计总院:设计总院第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-051 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2023 年第七次会议审 议通过，并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见同日披露的公告。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 1 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 一、董事会会议召开情况 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件、电话方 式发出通知和会议材料，2023 年 10 月 25 日在公司以现场结合通讯 表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会 议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法 ...