东珠生态:东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2023-048 东珠生态环保股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2023年 11月28日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于2023年12月08日（星期 五）以现场结合通讯方式召开； 2、本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人； 3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席本次 会议； 4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范 性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华分立并被北京大华国际吸收合并，为保 证审计工作的连续性和稳定性，同时按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等相关规定，履行相应的选聘程序， ...