辰欣药业:辰欣药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2024-028 辰欣药业股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）第五届董事会第三 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司办公楼六楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次 董事会会议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、EM 系统、微信、电话等通讯方式发 出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长杜振新先生主持， 公司监事、其他高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》 董事会审阅了公司编制的 2023 年年度报告全文及其摘要，认为可以全面、客观、 真实的反映公司 2023 年度经营情况。 ...