辰欣药业:辰欣药业股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告

辰欣药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 辰欣药业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，2023 年度，辰欣药业股 份有限公司（以下简称"辰欣药业"或"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 恪尽职守，认真履行相关职责，积极开展工作，充分发挥专业领域作用。现将公 司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 1、公司第四届董事会审计委员会由董事卢秀莲女士、独立董事张宏女士、 独立董事蔡弘女士 3 名委员组成，主任委员（召集人）由具有会计专业资格及经 验的独立董事张宏女士担任。 2023 年 9 月，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效 实施的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司副总经理、董事卢秀莲女士已向公 司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，辞职 报告自董事会收到之日起生效。卢秀莲 ...