辰欣药业:辰欣药业股份有限公司2023年度董事会工作报告

辰欣药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 辰欣药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，辰欣药业股份有限公司（以下简称 "公司"或"辰欣药业"）董 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度规定， 切实履行股东大会赋予董事会的职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续 健康稳定发展。现将本届董事会 2023 年度工作汇报如下： 一、报告期内公司董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会秉承诚实守信、规范运作的原则，严格依照《公司章 程》的规定和要求开展工作。全部董事会成员本着对公司和股东负责的精神，积 极出席公司召开的重要会议，并在股东大会决议及授权范围内，认真履行职责， 对公司重大事项进行审议和决策，为促进公司科学决策和加快发展发挥了重要作 用。 《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定。 | 股东大会会 | 股东大会会 | | | 股东大会会议审议通过议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 议届次 | 议召开时间 | | | | | 年年 ...