易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司独立董事专门会议制度

苏州易德龙科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 苏州易德龙科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的 作用，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等法律、行政法规、规章及其他规范性文件，以及《苏州易德龙科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的专门会议。独立 董事是指不在公司担任董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定，认真履行职 责，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第二章 职责权限 第 ...