易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

苏州易德龙科技股份有限公司 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 第三届董事会第二十二次会议决议公告 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议的通知已于 2024 年 8 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 22 日 上午以现场会议方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长钱 新栋先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于审议<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审议<2024 年半 年度报告>全文及摘要的议案》。 会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，马红漫先生回避表决，同意选举马 红漫为公司第四 ...