易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-045 苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2024 年 9 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。鉴于公司于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会董 事，经公司全体董事同意豁免第四届董事会第一次会议通知期限的要求。会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，非独立董事顾华林先生、独立董事马红漫先生以通 讯形式参会，公司监事、部分高级管理人员列席会议，会议由钱新栋先生主持。 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案： 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 会议以 5 ...