易德龙:苏州易德龙科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议的通知已于 2024 年 9 月 14 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 20 日上午 以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中非独立董事 顾华林先生、蒋艳女士、独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参加会议。 会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审阅情况 证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2024-049 苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 经与董事会认真讨论，审议通过了以下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的 议案》 关联董事钱新栋先生回避表决。 会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司<2024 年员 ...