基蛋生物:独立董事工作制度（2023年12月修订）

基蛋生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为进一步完善基蛋生物科技股份有限公司(以下简称"公司")的法 人治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《股票上市规则》")、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《基蛋生物科 技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关法律、法规及规范性文 件，并结合公司实际情况，制定本制度。 基蛋生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以 ...