基蛋生物:第四届监事会第一会议决议公告

第四届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 基蛋生物科技股份有限公司 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次会议于2024 年1月16日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2024年1月16日以电话方式送 达，根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，本次监事会会议豁免通 知时限要求。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书列席了本次监事会会 议。 会议由监事共同推举的李靖女士召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2024-003 （一）审议并通过了《关于选举李靖为公司第四届监事会主席的议案》 公司监事会对《关于选举李靖为公司第四届监事会主席的议案》进行全面了解和审 核后认为： 李靖女士具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，具备相应的组织、监督和协 调能力，具备良好 ...