亚振家居:关于第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2024-050 亚振家居股份有限公司 关于第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 亚振家居股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议于 2024 年 9 月 27 日下午 15：10 在公司河西博物馆一楼会议室以现场结合通讯方式召开。 出于换届工作的时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限，本次 会议通知于 2024 年 9 月 27 日以电话和口头方式发出。会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出席会议 2 人），全体董事共同推举董事高伟先生召集 并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案： 一、关于选举公司第五届董事会董事长的议案 经董事会审议通过，选举高伟先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司 第五届董事会任期一致。高伟先生 ...