万泰生物:万泰生物董事会审计委员会2023年度履职情况报告

现就公司董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下： 北京万泰生物药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，2023 年度，北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行相关职责，积极开展工作，充 分发挥专业作用。 一、审计委员会的基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事赵治纲先生、董事王丹女士、董事 赵灵芝女士、独立董事邢会强先生、独立董事王贵强先生组成，由具有专业会计 资格的独立董事赵治纲先生担任召集人。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、会计知识，在 监督外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事 会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，具体情 况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | 第五届董事会审 | | 审 ...