万泰生物:万泰生物关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-022 上述董事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举产生，自公司股东大 会审议通过之日起正式任职，任期 3 年。 上述独立董事候选人的有关材料已经上海证券交易所审核无异议。 二、监事会换届选举情况 北京万泰生物药业股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、 第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有 关规定，公司应按照程序对董事会、监事会进行换届选举。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会 第二十六次会议，分别审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人 的议案》《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》和《关于提名公 司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。现将本次董事会、监事会换届 ...