万泰生物:万泰生物2023年年度股东大会会议资料

北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 股票简称：万泰生物 股票代码：603392 2024 年 4 月 1 北京万泰生物药业股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 北京万泰生物药业股份有限公司 会议资料目录 三、 会议议案 议案 8：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 审计机构和内部控制审计机构的议案》 议案 9：《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的 议案》 12.02 JIANG ZHIMING 12.03 李亚梅 12.04 王豫川 议案 13：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 2 一、 股东大会须知 二、 会议议程 议案 1：《2023 年度董事会工作报告》 议案 2：《2023 年度监事会工作报告》 议案 3：《2023 年年度报告全文及其摘要》 议案 4：《2023 年度财务决算报告》 议案 5：《2023 年度利润分配预案》 议案 6：《2024 年度董事薪酬方案》 6.01 独立董事薪酬 6.02 非独立董事薪酬 议案 7：《202 ...