万泰生物:万泰生物第六届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 北京万泰生物药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日以 现场与通讯相结合的方式召开第六届董事会第一次会议。根据《公司章程》和公 司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议豁免通知时限要求，公司于2024年 4月19日以专人送达、电话等方式通知全体董事。公司与会董事一致推举邱子欣 先生主持本次会议，应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事及高级管理人 员列席本次会议。本次会议的出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 证券代码：603392 证券简称：万泰生物 公告编号：2024-034 北京万泰生物药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 | 专门委员会名称 | 其他委员 | 主任委员 | | --- | --- | --- | | | | （召集人） | | 战略委员会 | 邱子欣、JIANG ZHIMI ...