沐邦高科:江西沐邦高科股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-011 江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表 决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于投资建设高效电池片及切片项目（一期）的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》 公司将于 2024 年 2 月 23 日 14:30 在江西省南昌市红谷滩区九江街 1099 号 6 楼会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于 召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 ...