吉翔股份:吉翔股份第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603399 证券简称：吉翔股份 公告编号：2024-026 1、提议公司第五届董事会战略委员会由杨峰、李立、卢妙丽、张韬、戴继 雄、谢佑平、包晓林组成，其中杨峰担任主任委员； 2、提议公司第五届董事会审计委员会由戴继雄、谢佑平、李立组成，其中 独立董事戴继雄担任主任委员； 3、提议公司第五届董事会提名委员会由谢佑平、包晓林、杨峰组成，其中 独立董事谢佑平担任主任委员； 4、提议公司第五届董事会薪酬与考核委员会由包晓林、戴继雄、卢妙丽组 成，其中独立董事包晓林担任主任委员。 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，7 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。 锦州永杉锂业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次 会议于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次董事会 会议通知已于 2024 年 4 月 3 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 本次 ...