吉翔股份:吉翔股份2023年度董事会审计委员会履职情况报告

一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事戴继雄、谢佑平和公司董事李立三名成员 组成，其中独立董事戴继雄为主任委员。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极 履行职责。2023 年度，审计委员会以现场及通讯方式共召开了 4 次会议，全体 委员亲自出席了全部会议。会议就公司 2023 年度内部审计工作计划、2022 年年 报、2023 年一季报、2023 年半年报、2023 年三季报及评估外部审计机构等相关 事项进行了审议。 锦州永杉锂业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》和《锦州永杉锂业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会审计委员会实施细则》等规定， 锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履行 ...