建霖家居:厦门建霖健康家居股份有限公司关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告

证券代码：603408 证券简称：建霖家居 公告编号：2024-039 厦门建霖健康家居股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 厦门建霖健康家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 修改<公司章程>及修订部分公司制度的议案》，现将有关情况公 告如下： 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件的规定，公司拟对《厦门建霖健康家居股份有限公司》（以下 简称"《公司章程》"）部分条款进行修订并对部分公司制度进行 了修订。 一、《公司章程》的修订情况 《公司章程》具体修改内容如下： 2024 年 7 月 23 日 除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。上述事项尚需 提交股东大会审议，修订后的《公司章程 ...