建霖家居:厦门建霖健康家居股份有限公司2024年独立董事专门会议第一次会议决议

厦门建霖健康家居股份有限公司 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024 年独立董事专门会议第一次会议决议 厦门建霖健康家居股份有限公司(以下简称"公司")2024年独立董事专门 会议第一次会议于 2024年 3 月 28 日在厦门市集美区天风路 69 号以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024年 3 月 19 日通过邮件的方式送达各位委员。 本次会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人。 (以下无正文) 厦门建霖健康家居股份有限公司 2024年3月28日 厦门建霖健康家居股份有限公司 (本页无正文,为厦门建霖健康家居股份有限公司独立董事专门会议决议之签字 页) 会议由董事会秘书许士伟主持,部分高管列席。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议,会议形成了如下 决议: 一、 审议通过《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》 1、公司2023年度与相关关联方发生的日常关联交易,均为公司日常经 营所需,审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规的规定,实际 交易时的定价公允、合理,交易公平、公正,不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形。 2、 ...