集友股份:集友股份2024年第一次临时股东大会会议材料

安徽集友新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 现场会议召开地址：安徽省合肥市经开区安徽集友纸业包装有限公司会议室 | 序号 | 内 | 容 | | --- | --- | --- | | 1 | 主持人报告出席情况 | | | 2 | 选举计票人、监票人 | | | 3 | 审议议案： | | | | 1、关于修订《公司章程》的议案 | | | | 2、关于修订《董事会议事规则》的议案 | | | | 3、关于修订《股东大会议事规则》的议案 | | | | 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案 | | | 4 | 股东发言 | | | 5 | 主持人进行总结 | | | 6 | 投票表决 | | | 7 | 宣布表决结果 | | | 8 | 形成会议决议 | | | 9 | 律师发表法律意见 | | | 10 | 会议结束 | | 议案一 2024 年 8 月·合肥 安徽集友新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...