八方股份:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603489 证券简称：八方股份 公告编号：2024-005 八方电气（苏州）股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第三次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达全体董 事，本次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本 次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应出席董事 6 名，实际 出席董事 6 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合 法。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。表决通过。 （二）审议通过《2023 年度董事会 ...