恒为科技:第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-082 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届 监事会第二十二次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事 会秘书列席会议。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于监事会换届选举监事的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 同意选举黄琦、顾海东为恒为科技（上海）股份有限公司第四届监事会监事 成员。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审议并通过了《关于公司购买董监高责任险的议案》； 全体监事作为关联方回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。 监事会认为：公司董事、监事以及高级管理人员购买 ...