恒为科技:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-081 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合 法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈 振宇先生主持，公司监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 同意选举沈振宇、胡德勇、王翔、严德铭为恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会非独立董事成员。 本议案已经第三届董事会提名委员会审核通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 (二) 审 ...