恒为科技:2023年度董事会审计委员会履职报告

2023 年度董事会审计委员会履职报告 恒为科技(上海)股份有限公司 公司第三届董事会审计委员会由罗芳女士、谢美山先生、王翔先生三名董事 组成,其中罗芳女士、谢美山先生为独立董事。董事会审计委员会主任委员由具 有会计专业资格的罗芳女士担任,符合相关法律法规。2023年 12 月 29 日公司 召开 2023 年第三次临时股东大会进行了董事会换届选举,选举产生了公司第四 届董事会，任期三年。2023年 12月 29 日召开的公司第四届董事会第一次会议 上,选举产生了公司第四届董事会审计委员会,审计委员会由独立董事罗芳女士、 谢美山先生和张茵女士三人组成,审计委员会主任委员由会计专业人士罗芳女士 担任,符合相关法律法规。 二、 2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 2023 年度董事会审计委员会共召开了 3 次会议,具体情况如下: 2023 年 4 月 14 日召开了董事会审计委员会 2023 年第一次会议,审议通过 了《关于 2022年年度报告及摘要的议案》、《关于 2022年度审计委员会履职报告 的议案》、《关于 2022年度内部审计工作报告的议案》、《关于 2022年度内部控制 自我评价报告的议案》、 ...