翔港科技:第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2023-073 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 董事会同意公司2024年度向银行申请不超过人民币3亿元的综合授信额度， 并授权公司管理层全权代表签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不 限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2023年12月18日以微信等形 式发出，会议于2023年12月20日以现场会议的方式召开。本次会议由董事长董建 军先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议 ...