翔港科技:董事会审计委员会议事规则（2023年12月修订）

董事会审计委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第三条 审计委员会根据《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和本规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其 他部门干涉。 上海翔港包装科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为强化上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分 发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益， 公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 1 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则所规定的不 得任职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司董事职务，自 动失去委员资格。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见 报告的委员，视为未能适当履行职责，公司董事会可以 ...