翔港科技:2024年第一次临时股东大会会议材料

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 转债代码：113566 转债简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 2024 年 1 月 1 / 12 | 2024 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 2024 年第一次临时股东大会现场表决办法说明 6 | | 关于为控股子公司提供担保额度预计的议案 7 | | 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 8 | | 关于修订《独立董事制度》的议案 9 | | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 10 | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 11 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 12 | 上海翔港包装科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、 会议时间、地点及投票方式 1、现场会议时间：2024 年 1 月 8 日 14：30 4、选举大会计票人、监票人； 2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室 3、网络投票的系统和投票时间 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...