翔港科技:国金证券股份有限公司关于上海翔港包装科技股份有限公司提前赎回“翔港转债”的核查意见

国金证券股份有限公司 关于上海翔港包装科技股份有限公司 提前赎回"翔港转债"的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 翔港包装科技股份有限公司（以下简称"翔港科技"或"公司"）公开发行 A 股 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—— 可转换公司债券》等相关法律、法规及规范性文件，对公司本次提前赎回"翔港 转债"事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、"翔港转债"发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2702 号）核准，公司于 2020 年 2 月 28 日公开发行了可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券 200 万张， 每张面值为人民币 100 元，按面值发行，实际发行规模为 20,000 万元，期限 6 年。 （二） ...