翔港科技:第三届董事会第二十次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-009 债券代码：113566 债券简称：翔港转债 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年3月19日以微信形式发 出，会议于2024年3月20日以通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先 生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高 级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定，合法有效。 经审议，董事会同意公司在上海瑾亭化妆品有限公司在向商业银行申请贷款 /授信或开展其他日常经营业务过程中，为其提供担保额度总额不超过 3,000 万 元（或等值的其他币种）的连带责任担保。同时，提请董事会授权总经理全权代 表公司签署上述额度内的各项文件（ ...