翔港科技:关于董事会换届选举的公告

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-060 上海翔港包装科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 将于2024年9月15日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上海证券交易所股票上市规则》《上海翔港包装科技股份有限公司章程》（以下 公司第四届董事会任期为三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过 之日起计算。为确保董事会正常运作，在公司第四届董事会选举产生前，第三届董 事会成员将继续履行相关董事职责。 二、备查文件 简称《公司章程》）等相关规定，公司开展董事会的换届选举工作，现将董事会换 届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举的情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会将由7名董事组成， 其中非独立董事4名、独立董事3名。 2024年8月27日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，逐项审议通过《关 于董事会换届选举暨提名第四届 ...