翔港科技:第三届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-058 上海翔港包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）通知于2024年8月22日以微信形式发出， 会议于2024年8月27日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议由董事长董建军先 生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名（包含3名独立董事），公司监事和高级 管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人 的议案》 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交公 司董事会审议。公司提名委员会对非独立董事候选人进行了资格审查，认为公司第 四届董事会非独立董事候选人董建军先生、董婷婷女士、宋莉娜女士 ...