翔港科技:关于公司董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-068 上海翔港包装科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日召开职 工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；同日，公司召开了2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选 人的议案》及《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的 议案》，选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会监事。 完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第四届董事会第一次会议、 第四届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的 议案》、《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事 会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任 ...