翔港科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-066 上海翔港包装科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议 于2024年9月13日以现场会议的方式召开。鉴于公司于2024年9月13日召开2024年第三 次临时股东大会选举产生了第四届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次会议通 知期限的要求。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。全体董事共同推举董建 军先生主持本次会议。全体监事列席本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海翔港包装科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 经审议，全体董事同意选举董建军先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届 ...