金石资源:金石资源集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2024 年 2 月 22 日以直接送达、电子邮件等方式向全体董事发出会议通知， 会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的 董事 8 人。本次会议由董事长王锦华先生主持，公司部分高级管理人员和监事列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： 1.审议通过了《关于修订<金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则> 的议案》； 证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2024-012 金石资源集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《金石资源集团股份有限公司董事会秘书工作细则》。 2.审议通 ...