金石资源:金石资源集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

金石资源集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 金石资源集团股份有限公司 China Kings Resources Group Co., Ltd. 金石资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月二十一日 目录 | 一、会议须知 2 | | --- | | 二、会议议程 4 | 三、会议议案 1、关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案.................6 2、关于修订《金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案.....21 3、关于修订《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案.......22 4、关于修订《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案.....23 5、关于修订《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法》的议案.....24 6、关于修订《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》的议案.....25 7、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案..........................26 1 金石资源集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东 ...