金石资源:金石资源集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告

金石资源集团股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《公 司董事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求，金石资源集团股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽 责的原则，认真履行监督职责。现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事马笑芳女士、独立董事王红雯 女士和董事王福良先生三名成员组成，其中主任委员由会计专业人士马笑芳女士 担任。 根据《公司法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关规定， 公司于 2024 年 1 月 3 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调 整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，对董事会审计委员会成员进行了 调整，调整后，公司第四届董事会审计委员会由独立董事马笑芳女士、独立董事 王红雯女士和独立董事程惠芳女士三名成员组成，其中主任委员由会计专业人士 马笑芳女士担任。 二 ...