思维列控:第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-014 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 3 月 30 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参加 董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中郭洁女士以通讯方式参加本次会议。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事以记名投票表决形成决议如下： （一）会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 （二）会议审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三 ...