思维列控:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-025 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《思维列控 2024 年第一季度报告》。 三、上网公告附件 1、公司第五届董事会第四次会议决议； 2、公司审计委员会关于第五届董事会第四次会议相关事项的审查意见。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议 通知于 2024 年 4 月 20 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合 ...