欧普照明:欧普照明股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

（二）审议通过《关于增补专门委员会委员的议案》。 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第十 三次会议通知已于会议召开 10 日前以电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 8 月 28 日在公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持， 公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及半年度报告摘要》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本报告具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-046 表决结果：赞成 ...