欧普照明:欧普照明股份有限公司关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-055 欧普照明股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事任期届满辞职情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事刘 家雍先生的书面辞呈。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、公司《独立董事工作制度》等有关规定，独立董事连任时间不得超 过六年，刘家雍先生因任期即将届满向公司董事会提出辞职申请，请求辞去公司 独立董事及董事会相应专门委员会职务。刘家雍先生辞职后，将不再担任公司及 其控股子公司任何职务。刘家雍先生辞职将导致公司独立董事成员不足董事会成 员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选 举出新任独立董事之前，刘家雍先生仍将继续履行独立董事及其在各专门委员会 的相关职责。 截至本公告披露日，刘家雍先生未持有公司股票。 刘家雍先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对刘家雍先生 为公司发展所做出的 ...