欧普照明:欧普照明股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-051 一、董事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次会议通 知已于会议召开 5 日前送达全体董事，于 2023 年 11 月 7 日在公司办公楼会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》。 表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 鉴于刘家雍先生连任公司独立董事即将满 6 年，经公司董事会提名委员会审 核，公司董事会提名陈威如先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附 后），独立董事候选人任职资格已经上海证券交易审核无异议通过。陈威如先生 的独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 ...