欧普照明:欧普照明股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月)

欧普照明股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 1 第七条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习, 不断提高履职能力。 第二章 独立董事任职资格 2 第八条 担任公司独立董事的人士应当具备下列基本条件: (一) 根据法律、行政法规及其他有关规定, 具备担任上市公司董事的资格; (二) 具有本制度第九条规定的独立性; (三) 具备上市公司运作的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则; (四) 具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工 作经验; (五) 具有良好的个人品德, 不存在重大失信等不良记录; (六) 法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司 章程》规定的其他条件。 第九条 独立董事必须具有独立性, 下列人员不得担任独立董事: (一) 在公司或者公司的附属企业(附属企业是指受相关主体直接或者间接 控制的企业)任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系(主要 社会关系是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、 子女配偶的父母、配偶的兄弟姐妹等); (二) 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名 ...