欧普照明:欧普照明股份有限公司战略与ESG委员会工作细则（2023年12月)

欧普照明股份有限公司 （2023 年 12 月） 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为适应欧普照明股份有限公司(以下简称"公司")战略与可持续发展需要, 增强公司核心竞争力, 确定公司发展规划, 健全投资决策程序, 加强决策科 学性, 提高重大投资决策的效益和决策的质量, 提升公司环境、社会和治理 （ESG）管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《欧普照明股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其它相关规定, 公司董事会特设立战略 与 ESG 委员会, 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构, 主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策、环境、社会和治理（ESG）工作进行研究 并向公司董事会提出建议。 第十一条 战略与 ESG 工作小组负责做好战略与 ESG 委员会决策的前期准备工作，提 供有关方面的资料： （一）中长期战略规划草案、重大投融资方案及 ESG 发展规划草案； （二）公司有关部门或者控股（参股）企业的有关协议、合同、章程 ...