欧普照明:欧普照明股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十六次会议通 知已于会议召开5日前送达全体董事，于2023年12月27日在公司办公楼会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6 名。本次会议由公司董事长王耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有 关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。 证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2023-061 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详见公司公告 2023-062《欧普照明股份有限公司关于以集中竞价交易方式回 购公司股份的回购报告书》。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披 露的《欧普照明股份 ...