欧普照明:欧普照明股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

欧普照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 （材料汇编） 2024 年 1 月 22 日 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议须知 4 | | 三、2024 年第一次临时股东大会股东问题函 6 | | 四、会议议案 | | （一）关于修订《公司章程》及其附件的议案 7 | | （二）关于修订《独立董事工作制度》的议案 14 | | （三）关于修订《对外担保管理制度》的议案 15 | | （四）关于修订《对外投资管理制度》的议案 16 | | （五）关于修订《关联交易管理制度》的议案 17 | | （六）关于修订《募集资金管理办法》的议案 18 | 欧普照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 欧普照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 会议召开时间：2024 年 1 月 22 日下午 14:00。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投 ...