欧普照明:欧普照明股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-030 欧普照明股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会议通 知已于会议召开 5 日前送达全体董事，于 2024 年 6 月 20 日以通讯表决形式召开。 本次董事会会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议由公司董事长王 耀海先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限 售期解锁条件成就的议案》。 （三）审议通过《关于回购注销 2018 年股权激励计划部分限制性股票和注 销部分股票期权并调整回购价格及数量的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2018 年股票期权与限制性股 票激励计划》的相关规定，公 ...