欧普照明:欧普照明股份有限公司关于第五届董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：603515 证券简称：欧普照明 公告编号：2024-053 欧普照明股份有限公司 关于第五届董事会、监事会换届完成 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 欧普照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开职工 代表大会，选举了公司第五届监事会职工监事；同日公司召开了 2024 年第二次 临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监 事，完成了董事会、监事会的换届选举。 在完成董事会、监事会换届选举后，公司已于 2024 年 8 月 26 日召开了第五 届第一次董事会会议和第五届第一次监事会会议，会议审议通过了《关于选举董 事长的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》 《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券 事务代表的议案》。现将具体情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事长：王耀海先生 （二）董事会成员： 1、非独立董事：王耀海先生、马 ...