淳中科技:北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：603516 | 证券简称：淳中科技 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113594 | 债券简称：淳中转债 | | 北京淳中科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 会议召开情况 北京淳中科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于2024年1月26日以电话方式发出会议通知，并于2024年1月31日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董 事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 二、 会议审议情况 经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案： （一） 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为了维护广大投 资者利益，增强投资者信心，同时为了建立完善的长 ...